En un operativo reciente llevado a cabo en la Ciudad de México, autoridades arrestaron a un ciudadano chino identificado como Geng Xian. Este individuo era buscado en los Estados Unidos por su presunta participación en actividades de lavado de dinero que alcanzaban cifras multimillonarias. La detención tuvo lugar en la exclusiva zona de Santa Fe, conocida por ser uno de los centros financieros y residenciales más importantes de la capital.
Detalles del arresto y cargos
Geng Xian, quien había evadido a las autoridades estadounidenses por un periodo prolongado, operaba una red internacional de lavado de dinero estimada en 150 millones de dólares anuales. La captura se produjo gracias a un trabajo de inteligencia coordinado entre agencias de ambos países. Según las autoridades mexicanas, Geng era conocido por utilizar un complejo entramado de empresas fantasma y transacciones bancarias para lavar fondos provenientes de diversas actividades ilícitas.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron importantes pruebas que podrían ser cruciales para las investigaciones en curso. Entre las posibles evidencias se encontraron documentos financieros, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían contener información clave sobre las operaciones de esta presunta organización criminal.
“El arresto de Geng Xian representa un importante golpe para las redes transnacionales de lavado de dinero, especialmente aquellas operando en México y Estados Unidos”, afirmaron fuentes de la fiscalía.
Las estadísticas relacionadas con las actividades de Geng Xian subrayan la magnitud del problema de lavado de dinero que enfrentan las autoridades mexicanas y estadounidenses:
- Operación de 150 millones de dólares anuales.
- Red internacional que involucraba múltiples países.
- Uso de empresas fantasma para ocultar transacciones.
La extradición de Geng Xian a Estados Unidos está siendo evaluada por las autoridades mexicanas y dependerá del cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para estos casos. Mientras tanto, continuará detenido en México bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de avanzar con su proceso judicial.
